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    具體內容詳見公司于2021年9月2日刊載在_東莞食品銷毀_巨潮資訊網上的關于籌劃控制權變更的停牌公告2021-058

    時間:2021-09-14 13:59
    具體內容詳見公司于2021年9月2日刊載在_東莞食品銷毀_巨潮資訊網上的關于籌劃控制權變更的停牌公告2021-058

    ??一、本次交易概況及特別提示

    ??4、簡要財務報表

    ??(二)關聯交易價格確定的原則

    ??如果在本協議委托期限內的任何時候,甲方1擬增持股份,則任何增加的股份所對應的表決權,也將自動地依照本協議關于表決權安排的約定由乙方行使。

    ??公司股東應選擇現場投票或網絡投票中的一種方式,如果同一表決權出現重復投票表決的,以第一次投票表決結果為準。

    ??(1)依據國家法律、法規、規范性文件及證券監管部門的有關規定和股東大會決議,辦理本次非公開發行的申報和實施事宜,以及根據證券監管部門的要求修改、補充、遞交、呈報、執行與本次非公開發行相關的各項文件;

    ??2、逐項審議《關于公司非公開發行A股股票方案的議案》

    ??江蘇亞威機床股份有限公司

    ??本議案尚需提交公司股東大會審議。

    ??甲方1同意將委托股份對應的表決權及提名、提案權等除收益權和股份財產性權利之外的權利全權委托給乙方行使。乙方根據法律法規以及上市公司屆時有效的章程行使包括但不限于如下權利:

    記者在河北主會場發現,銷毀現場擺放的違法食品涉及調料、糕點、飲料、酒類、其他散裝食品等5大類2300余種,保健品食品的通俗說法。GB16740-97《保健(功能)食品通用標準》第3.1條將保健食品定義為:“保健(功能)食品是食品的一個種類,具有一般食品的共性,能調節人體的機能,適用于特定人群食用,但不以治療疾病為目的。 廣州銷毀公司為了,確保涉密硬盤等存儲介質在維修銷毀過程中的安全。當前,在涉密計算機使用過程中,涉密存儲介質(涉密硬盤、涉密優盤等)的使用和管理環節存在一些安全隱患,尤其是在維修和報廢處理上不遵守保密管理規定,缺乏安全保密意識,給涉密數據帶來很大的安全風險。為了保證涉密數據的安全,應經過對硬盤等存儲介質的檢測、消磁、安全鑒定等專業的技術處理后,再送到指定的涉密存儲介質銷毀地點實施物理銷毀。 ,共計12.36萬余件,重達61.82噸,涉案貨值約為170萬元。不遠處的焚燒車間里,裝滿假冒偽劣食品的提升機在工作人員操作下緩緩上升,把違法食品送入旋轉式高溫焚燒爐內銷毀。

    ??獨立董事對本議案發表了獨立意見。

    ??注冊地址:湖南省株洲市天元區株洲大道898號高科總部壹號B座21、22層

    ??獨立董事對本議案發表了獨立意見。

    ??丙方:江蘇亞威機床股份有限公司

    ??四、《股份轉讓及表決權委托協議》的主要內容

    ??(2)公司董事、監事及高級管理人員。

    ??1、促進股東結構轉型,推動上市公司長期持續發展

    ??本次非公開發行完成后,中車控股將持有公司11,134.4602萬股股票,占本次發行完成后公司總股本的16.67%,享有表決權比16.68%。中車控股可實際支配的公司表決權數量明顯高于公司其他股東,足以對公司股東大會的決議產生較為重大的影響。中車控股將成為公司的控股股東,中國中車集團有限公司(以下簡稱“中車集團”)成為公司的實際控制人。根據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定,中車控股認購本次非公開發行的股票構成關聯交易。

    ??獨立董事對本議案發表了獨立意見。

    ??1、登記方式:

    ??2、股權控制架構

    ??1)依法請求、召集、主持、參加或者委派代理人參加上市公司股東大會并提出提案;

    ??(三)公司獨立董事關于第五屆董事會第二十次會議相關事項的事前認可意見;

    ??二、關聯方基本情況

    ??本協議生效后,甲方與乙方共同配合,就標的股份的協議轉讓手續,向深圳證券交易所辦理相關的審核確認工作。

    ??上述議案已經公司于2021年9月8日召開的第五屆董事會第二十次會議、第五屆監事會第二十次會議審議通過。具體內容詳見2021年9月9日公司指定信息披露媒體巨潮資訊網()

    ??2.08 本次發行前滾存未分配利潤的安排

    ??暨公司控股股東、實際控制人

    ??江蘇亞威機床股份有限公司董事會

    ??2.10 本次發行決議有效期

    ??本次標的股份的轉讓價款由乙方通過共管賬戶以人民幣現金方式向甲方指定的銀行賬戶轉賬予以支付。

    ??公司第五屆監事會第二十次會議決議。

    ??亞威股份系原地方國有企業改制而來,股權結構較為分散,自2014年3月2日至今,無控股股東及實際控制人。期間公司堅持完善治理體系,提升治理能力,保證了經營業績的穩健成長。從長期穩定發展考慮,公司上市后也一直在尋求股東結構的轉型,希望引入有實力的投資者,導入優質資源。

    ??(一)中車控股

    ??獨立董事對本議案發表了事前認可意見。

    ??本議案尚需提交公司股東大會審議。

    ??2、轉讓價款支付與過戶

    ??9、以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果,審議通過了《關于簽訂附生效條件的股份轉讓及表決權委托協議的議案》。

    具體內容詳見公司于2021年9月2日刊載在_東莞食品銷毀_巨潮資訊網上的關于籌劃控制權變更的停牌公告2021-058

    ??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    ??4、會議召開時間

    ??一、會議召開基本情況

    ??七、備查文件

    ??(3)決定并聘請參與本次非公開發行的保薦機構、主承銷商、審計機構、法律顧問等中介機構;

    ??(四)公司獨立董事已對上述涉及關聯交易的事項發表了事前認可意見及同意的獨立意見。

    ??2021年9月8日,中車控股與亞威股份、亞威科技、冷志斌、施金霞、潘恩海、朱鵬程簽署了《關于江蘇亞威機床股份有限公司之公司治理框架協議》(以下簡稱“《公司治理框架協議》”),約定標的股份交割后,中車控股、亞威科技、冷志斌、施金霞、潘恩海、朱鵬程配合亞威股份召開股東大會、董事會、監事會,完成董事會、監事會改組和高級管理人員聘任。

    ??2、逐項審議通過了《關于公司非公開發行A股股票方案的議案》。

    ??11、審議《關于提請公司股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行A股股票相關事宜的議案》

    ??■

    ??委托人股東賬號: 委托人持股數:

    ??江蘇亞威機床股份有限公司(以下簡稱“公司”)自上市以來,嚴格按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律法規及《公司章程》的要求,致力于完善公司治理結構,今時今日,公司以“新思維、新動力、新價值”的先進跨界環保理念,精深的科研功底為先導,以規范的管理,精準的銷毀過程為基礎,以完善的售后服務體系為依托,以產業化模式經營降低成本為優勢,為客戶提供“安全、徹底、環保、創新”為一體的銷毀服務。并不懈努力以提升和超越客戶的消費價值,受到眾多知名企業的垂青。 惠州銷毀公司,建立健全內部控制制度,規范公司運營,促進公司持續、穩定、健康發展,不斷提高公司的治理水平。

    ??證券代碼:002559 證券簡稱:亞威股份 公告編號:2021-066

    ??證券代碼:002559 證券簡稱:亞威股份 公告編號:2021-065

    ??(二)本次轉讓的標的股份

    ??公司名稱:中車株洲投資控股有限公司

    ??甲乙雙方本次轉讓的意向價格為人民幣11.00元/股,且該等價格不應低于本協議簽署前一交易日標的股份二級市場收盤價的 90%,交易價格符合證監會、深交所的相關規定,最終價格以乙方國資評估備案的價格為準。按照11.00元/股測算,標的股份的轉讓價款合計為336,447,650元(大寫:人民幣叁億叁仟陸佰肆拾肆萬柒仟陸佰伍拾元整),本協議對轉讓價款的相關測算均以此為基準,實際價款以乙方國資評估備案價格為準進行計算。

    ??■

    ??(五)《附生效條件的非公開發行股份認購協議》。

    ??二、公司最近五年被證券監管部門和交易所采取監管措施的情況及整改措施

    ??表決結果:9票同意、0票反對、0票棄權

    ??附件三:

    ??公司最近五年不存在被證券監管部門和交易所采取監管措施的情況。

    ??三、交易標的基本情況

    ??甲方3(出讓方):朱鵬程(以下簡稱“甲方3”)

    ??表決結果:9票同意、0票反對、0票棄權

    ??■

    ??《江蘇亞威機床股份有限公司非公開發行A股股票預案》詳見2021年9月9日公司指定信息披露網站巨潮資訊網()。

    ??委托人身份證或營業執照號碼:

    ??公司最近五年不存在被證券監管部門和交易所處罰的情況。

    ??獨立董事對本議案發表了事前認可意見。

    ??3、以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果,審議通過了《關于公司非公開發行A股股票預案的議案》。

    ??■

    ??(三)2021年9月8日,公司第五屆董事會第二十次會議審議通過了《關于本次非公開發行A股股票涉及關聯交易事項的議案》、《關于簽訂附生效條件的非公開發行股份認購協議的議案》。

    ??《關于召開2021年第二次臨時股東大會的通知公告》(2021-066)詳見2021年9月9日公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網()。

    ??(1)委托股份

    ??二○二一年九月九日

    ??獨立董事對本議案發表了事前認可意見。

    ??■

    ??(一)交易標的

    ??(3)二期款項

    ??2.07 募集資金總額及用途

    ??派息/現金分紅:P1=P0-D;

    ??特此公告。

    ??在委托期限內,如因上市公司實施派送股票紅利、資本公積轉增股本、股份拆細、縮股、配股等事項而導致授權股份數增加的,上述增加部分股份對應的表決權,也將自動地依照本協議關于表決權安排的約定由乙方行使;如上市公司發生定增、回購等變更股本事項,則表決權委托的股份占比作相應調整。

    ??證券代碼:002559 證券簡稱:亞威股份 公告編號:2021-067

    ??本次發行,以及上述股權轉讓、表決權委托實施后,中車控股及相關協議主體的持股變化情況如下:

    ??經營范圍:以自有資產進行機電、能源、交通、節能、物聯網產業的投資(不得從事吸收存款、集資收款、受托貸款、發行票據、發放貸款等國家金融監管及財政信用業務)及相應的技術開發、技術轉讓、技術推廣;企業管理咨詢;自有資產管理;自營和代理各類商品及技術的進出口(但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外);機電產品、金屬材料銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

    ??在本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(網址為)參加投票,網絡投票的具體操作流程見附件一。

    ??六、獨立董事意見

    ??表決結果:9票同意、0票反對、0票棄權

    ??甲方4(出讓方):王峻(以下簡稱“甲方4”)

    ??聯系電話:

    ??江蘇亞威機床股份有限公司

    ??3)標的股份不存在質押、凍結、查封等權利負擔和其他任何權屬瑕疵;

    ??《江蘇亞威機床股份有限公司非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報告》詳見2021年9月9日公司指定信息披露網站巨潮資訊網()。

    ??本次非公開發行股票的價格為7.12元/股。公司本次非公開發行股票的定價基準日為公司第五屆董事會第二十次會議決議公告日,發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%(定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量)。

    ??2、會議召集人:公司董事會

    ??特此公告。

    ??江蘇亞威機床股份有限公司

    ??(3)公司聘請的律師。

    ??甲方1確認并承諾,自乙方按照本協議3.2.1條向甲方1支付首期轉讓價款之日起(以下簡稱“委托日”),甲方1應將其另外持有的除標的股份外的上市公司13,620,601股股份(占上市公司總股份的比例為2.45%)(以下簡稱“委托股份”)所對應的表決權無條件、不可單方撤銷且無償地委托給乙方行使。

    ??(1)交割

    ??成立日期:2016年10月19日

    ??3)若乙方已向共管賬戶支付股份轉讓價款,而本協議按雙方約定自動終止或解除,共管賬戶內的全部資金歸乙方所有,甲方應當無條件根據乙方的要求完成以下一項或多項事項,包括:對共管賬戶進行變更;辦理共管賬戶撤銷手續;將共管賬戶內的資金全部退回到乙方原劃出款項的銀行賬戶或將共管賬戶內的資金支付至乙方指定的銀行賬戶。

    ??(二)亞威科技

    ??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    ??地址:江蘇省揚州市江都區黃海南路仙城工業園公司證券部

    ??(一)江蘇亞威機床股份有限公司(以下簡稱“公司”)本次擬非公開發行111,344,602股股票,發行價格定價基準日為公司第五屆董事會第二十次會議決議公告日(以下簡稱“本次非公開發行”)。

    ??(二)公司第五屆監事會第二十次會議決議;

    ??3、審議《關于公司非公開發行A股股票預案的議案》

    ??證券代碼:002559 證券簡稱:亞威股份 公告編號:2021-062

    ??兩項同時進行:P1=(P0-D)/(1+N)。

    ??(3)交割程序和義務

    ??附件一:

    ??2)乙方在各期轉讓價款支付條件成立前五(5)個工作日內,將各期對應的轉讓價款繳存至共管賬戶。

    ??四、附生效條件的非公開發行股份認購協議的主要內容

    ??本次標的股份交割是指標的股份在登記結算公司由甲方變更登記至乙方名下,且乙方已全部支付完畢本次股份轉讓的價款。

    ??(二)議案名稱

    ??8、審議《關于本次非公開發行A股股票涉及關聯交易事項的議案》

    ??通過本次非公開發行股票,中車集團成為公司的實際控制人。中車集團將以其多元化的產業布局、強大的資源整合和供應鏈掌控能力,為上市公司的產品創造市場需求和創新驗證場景,有助于上市公司更好的獲取資源和政策支持,助力上市公司規模效益高質量發展。

    ??由于公司產品主要為金屬成形機床、激光加工裝備、智能制造解決方案,下游客戶需求差異較大,一般采用先訂單后生產等定制化模式,同時付款模式采用收取客戶部分預付款,產品出廠發運及安裝調試后再收取部分合同款項。近年來受宏觀經濟去杠桿的影響,實際付款周期通常長于合同約定的期限,因此公司應收賬款及存貨會隨著公司銷售規模增長而出現較快增長。2018年末、2019年末、2020年末、2021年6月末,公司應收賬款及存貨合計賬面價值分別為8.15億元、7.90億元、9.02億元、10.80億元,應收賬款及存貨賬面價值持續增長,對公司營運資金占用持續增加。同時公司2019年9月完成收購韓國LIS公司21.96%的股份成為其第一大股東及對子公司江蘇亞威精密激光科技有限公司增資15,000萬元,公司資產負債率顯著提高,2021年6月末達到46.55%,公司的財務風險有所增加。

    ??1、基本情況

    ??三、《股份認購協議》的主要內容

    ??二○二一年九月九日

    ??2.01 發行股票的種類和面值

    ??3、議案設置及意見表決

    ??2.02 發行方式和發行時間

    ??1)在甲方將標的股份全部登記過戶至乙方名下前,甲方1與乙方設立共管賬戶,用于接收本協議項下的股份轉讓價款。共管賬戶戶名為乙方,開戶行所在地為湖南省株洲市,共管賬戶的銀行預留印鑒應分別為甲乙雙方的財務章、公章以及各自授權代表的簽章。共管賬戶銀行預留印鑒未經甲乙雙方書面一致同意不得更換或掛失。乙方有權對該賬戶的資金運用進行監管,除本協議另有約定外,未經乙方書面同意,甲方不得使用共管賬戶內的資金。

    ??獨立董事對本議案發表了獨立意見。

    ??編制前次募集資金使用情況報告的公告

    ??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    ??住所:江蘇省江都市東方紅路2號

    ??自標的股份全部登記過戶到乙方名下之日(“首期款項支付條件成立”)起五(5)個工作日內,乙方通過共管賬戶向甲方1,甲方2,甲方3,甲方4支付其各自股份轉讓價款的百分之五十(50%),即向甲方1支付153,098,825元(大寫:人民幣壹億伍仟叁佰零玖萬捌仟捌佰貳拾伍元整),向甲方2支付6,050,000元(大寫:人民幣陸佰零伍萬元整),向甲方3支付6,050,000元(大寫:人民幣陸佰零伍萬元整),向甲方4支付3,025,000元(大寫:人民幣叁佰零貳萬伍仟元整),甲方1在上述款項支付中提供配合。甲方2,甲方3,甲方4應當在收到首期款項后及時對有關本次股權轉讓全部價款的個人所得稅予以申報納稅,并取得個人所得稅完稅憑證。

    ??本議案尚需提交公司股東大會審議。

    ??附件三:股東發函或傳真方式登記的格式

    ??9、會議出席對象

    ??本議案尚需提交公司股東大會審議。

    ??獨立董事對本議案發表了獨立意見。

    ??7、股東大會投票表決方式

    試問出現這樣的現象,還有誰會購買這家公司生產的產品,相信過不了多久就會倒閉查封,所以請不要小瞧了現在的社會透明度,如果生產出不合格的食品,一定要進行不合格食品銷毀,走正規途徑,找合格機構,不要自行焚燒或者丟棄,這樣不僅不能解決問題,還會對環境造成很大程度的傷害。

    ??通過本次非公開發行股票,上市公司的總資產及凈資產規模將相應增加,募集資金將用于補充公司營運資金,有利于優化公司資本結構,提高公司償債能力,增強公司抵御風險的能力。

    ??通過本次非公開發行股票引入中車控股,其作為有底蘊的產業投資和運營方,成為上市公司的控股股東后,將在尊重金屬成形裝備行業的專業性、維持核心團隊穩定的同時,推動上市公司長期健康快速發展。

    ??1、投票時間:2021年9月27日(星期一)的交易時間:即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

    ??1、會議聯系方式

    ??3)代表甲方1對所有根據相關法律法規或公司章程需要上市公司股東大會討論、決議的事項行使表決權;

    ??10、以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果,審議通過了《關于簽訂公司治理框架協議的議案》。

    ??5)甲方均未出現任何重大不利變化;

    ??12、以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果,審議通過了《關于召開2021年第二次臨時股東大會的議案》。

    ??本次股份轉讓實際支付款分配如下:①向甲方1應支付的股權轉讓價款為306,197,650元(大寫:人民幣叁億零陸佰壹拾玖萬柒仟陸佰伍拾元整);②向甲方2應支付的股權轉讓價款為12,100,000元(大寫:人民幣壹仟貳佰壹拾萬元整);③向甲方3應支付的股權轉讓價款為12,100,000元(大寫:人民幣壹仟貳佰壹拾萬元整);④向甲方4應支付的股權轉讓價款為6,050,000元(大寫:人民幣陸佰零伍萬元整)。

    ??江蘇亞威機床股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第二十次會議審議通過了公司非公開發行股票事項的相關議案。根據《上市公司證券發行管理辦法》及《關于前次募集資金使用情況報告的規定》(證監發行字[2007]500 號)的有關規定,鑒于公司前次募集資金到賬時間為2015年9月16日,至今已超過五個會計年度,且最近五個會計年度公司不存在通過配股、增發、可轉換公司債券等方式募集資金的情況,因此公司本次非公開發行 A 股股票無需編制前次募集資金使用情況報告,也無須聘請會計師事務所對前次募集資金使用情況出具鑒證報告。

    ??三、備查文件

    ??5、以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果,審議通過了《關于公司非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案》。

    ??2021年9月8日,中車控股與江蘇亞威科技投資有限公司(以下簡稱“亞威科技”)、潘恩海、朱鵬程、王峻簽署了《關于江蘇亞威機床股份有限公司之附生效條件的股份轉讓及表決權委托協議》(以下簡稱“《股份轉讓及表決權委托協議》”),約定中車控股向亞威科技、潘恩海、朱鵬程、王峻分別購買亞威股份27,836,150股、1,100,000股、1,100,000股、550,000股股份,合計占公司目前總股本的5.4940%。同時,亞威科技將轉讓后所持剩余的13,620,601股股份(占公司目前總股本的2.45%)所對應的表決權無條件、不可單方撤銷且無償地委托給中車控股行使。

    ??■

    ??(三)潘恩海

    ??一、網絡投票的程序

    ??關聯交易事項的公告

    ??注:公司目前總股本為556,723,012股,公司回購專用賬戶持有本公司股份489,459股,因此目前公司表決權總股本為556,233,553股。

    ??(6)辦理本次非公開發行募集資金投資項目有關事宜,簽署募集資金投資項目相關的重大合同和重要文件;

    ??2.09 上市地點

    ??(7)在本次非公開發行完成后,按照發行的實際情況對《公司章程》規定的與注冊資本、股本相關的條款進行修改并辦理工商變更登記;

    ??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    ??4、以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果,審議通過了《關于無需編制前次募集資金使用情況報告的議案》。

    ??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    ??(一)公司簽署附生效條件的《股份認購協議》,實施后公司控股股東、實際控制人將發生變更

    ??中車控股認購的本次非公開發行的股份,自發行結束之日起18個月內不得轉讓,但如果中國證監會或深圳交易所另有規定的,從其規定。發行對象基于本次非公開發行所取得的股份因公司分配股票股利、資本公積轉增股本等情形所衍生取得的股份亦應遵守前述股份鎖定安排。限售期結束后,將按中國證監會及深圳證券交易所的有關規定執行。

    ??若公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項,本次發行價格作相應調整。調整公式如下:

    ??若上市公司在過渡期發生分紅派息、資本公積金轉增股本、派送股票紅利、股份拆細、縮股、配股等除權除息事項,則標的股份數量、標的股份比例、標的股份單價應作相應調整;若上市公司在過渡期發生定增、回購等變更股本事項,則標的股份占比需相應調整。

    ??1、關聯方概況

    ??中車控股的股權控制關系如下:

    ??三、提案編碼

    ??3、會議召開的合法、合規性:公司第五屆董事會第二十次會議決議召開本次股東大會。本次股東大會會議召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等的規定。

    ??(2)法人股東由法定代表人出席會議的,法定代表人須持營業執照復印件(蓋公章)、能證明其具有法定代表人資格的有效證明;委托代理人出席會議的,須持法人授權委托書、出席人身份證件辦理登記手續;

    ??特此公告。

    ??二○二一年九月九日

    ??4)上市公司持有其現有資產以及開展現行業務所需的全部執照、批文和許可,標的公司存續的合法性、聲譽、財務狀況及盈利能力、主營業務未出現重大不利變化或未出現在商業合理預期下可能導致重大不利變化的任何情況;并且,上市公司已采取合理措施保持及保護其資產,未進行任何重大的生產經營相關的資產轉讓;

    ??(三)標的股份的轉讓對價及支付

    ??(一)本次會議的審議事項符合法律、法規及公司章程的有關規定,合法完備。

    原標題:江蘇亞威機床股份有限公司公告(系列)

    ??聯系電話:0514-86880522

    ??表決結果:9票同意、0票反對、0票棄權

    ??持股數: 出席人姓名:

    ??2.04 發行價格和定價原則

    ??Q1=Q0*(1+N)

    ??證券代碼:002559 證券簡稱:亞威股份 公告編號:2021-059

    ??本次發行的發行對象為中車株洲投資控股有限公司(以下簡稱“中車控股”)。發行對象以現金方式認購本次非公開發行的股份。

    ??特此公告。

    ??■

    ??6、會議召開方式:采取現場投票和網絡投票相結合的方式

    ??8、股權登記日:2021年9月22日

    ??截至本協議簽署日,甲方持有并擬轉讓的標的股份具體情況如下:

    ??股東簽名或蓋章: 日期:

    ??《關于無需編制前次募集資金使用情況報告的公告》(2021-062)詳見2021年9月9日公司指定信息披露網站巨潮資訊網()。

    ??表決結果:9票同意、0票反對、0票棄權

    ??代理人簽名: 代理人身份證號碼:

    ??甲方2(出讓方):潘恩海(以下簡稱“甲方2”)

    ??鑒于公司申請本次非公開發行A股股票,提請股東大會授權董事會在本次非公開發行決議有效期內辦理本次發行相關事宜,包括但不限于:

    ??自標的股份全部登記過戶到乙方名下后且上市公司董事會改選完成后,甲方2,甲方3,甲方4向乙方書面提供完整的有關本次股權轉讓全部價款的個人所得稅申報文件及完稅憑證(“剩余款項支付條件成立”)后五(5)個工作日內,乙方應向甲方2,甲方3,甲方4支付其各自股份轉讓價款的百分之二十(20%),即向甲方2支付2,420,000元(大寫:人民幣貳佰肆拾貳萬元整),向甲方3支付2,420,000元(大寫:人民幣貳佰肆拾貳萬元整),向甲方4支付1,210,000元(大寫:人民幣壹佰貳拾壹萬元整),甲方1在上述款項支付中提供配合。

    ??傳真: 0514-86880505

    ??聯系人:童娟、曹偉偉

    ??6)公司章程項下的股東其他股份表決權(包括在公司章程經修改后而規定的任何其他的股東表決權,不包括分紅權、收益權)、知情權、質詢權等合法權利。

    ??二○二一年九月九日

    ??“十四五”期間,亞威股份堅持深入推進產業轉型升級、加速規模效益增長的雙輪驅動發展戰略,以推動規模效益的高質量發展為目標,持續提高鈑金機床高端主機、卷板加工機械、金屬材料激光加工設備、工業機器人等主力業務市場占有率,加速推進鈑金自動化、精密激光加工設備、工業互聯網平臺等成長業務,積極培育壓力機、半導體檢測設備、OLED發光材料、光刻膠核心主材等種子業務,打造“2+1+1”大產業板塊。

    ??江蘇亞威機床股份有限公司董事會

    ??3、登記地點:揚州市江都區黃海南路仙城工業園,江蘇亞威機床股份有限公司證券部。

    ??獨立董事對本議案發表了獨立意見。

    ??交易所采取監管措施或處罰情況的公告

    ??授權委托書

    ??本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    ??■

    ??江蘇亞威機床股份有限公司關于

    ??1)本協議已經各方正式簽署并生效;

    ??(一)合同主體

    ??江蘇亞威機床股份有限公司董事會

    ??附件二:

    ??單位:萬元

    ??五、關聯交易的目的以及對公司的影響

    ??茲登記參加江蘇亞威機床股份有限公司2021年第二次臨時股東大會。

    ??1、審議《關于公司符合非公開發行A股股票條件的議案》

    ??江蘇亞威機床股份有限公司董事會

    ??決權委托協議》、《公司治理框架協議》

    ??10、審議《關于簽訂公司治理框架協議的議案》

    ??江蘇亞威機床股份有限公司董事會

    ??(3)異地股東可采取信函或用傳真方式登記(傳真或信函在2021年9月24日16:00前送達或傳真至公司證券部,傳真函上請注明“股東大會”字樣)。

    ??1、會議屆次:2021年第二次臨時股東大會

    ??二、董事會會議審議情況

    ??江蘇亞威機床股份有限公司(以下簡稱“公司”)定于2021年9月27日召開公司2021年第二次臨時股東大會,審議董事會提交的相關議案。就召開本次股東大會的相關事項通知如下:

    ??二○二一年九月九日

    ??四、參加網絡投票的具體操作流程

    ??2、投票簡稱:亞威投票

    ??(8)在出現不可抗力或其他足以使本次非公開發行難以實施、或雖然可以實施但會給公司帶來不利后果的情形,或者非公開發行政策發生變化時,可酌情決定本次非公開發行方案延期實施,或者按照新的非公開發行政策繼續辦理本次非公開發行事宜;

    ??江蘇亞威機床股份有限公司

    ??表決結果:9票同意、0票反對、0票棄權

    ??注冊資本:76,362.96萬元

    ??(2)首期款項

    ??2、出席會議者食宿及交通費用自理。

    ??江蘇亞威機床股份有限公司(以下簡稱“公司”或“上市公司”)于 2021年9月1日收到公司第一大股東江蘇亞威科技投資有限公司(以下簡稱“亞威科技”)通知,其正在籌劃股份轉讓事宜,擬向中車株洲投資控股有限公司(以下簡稱“中車控股”)協議轉讓部分公司股份,并涉及表決權委托相關安排,同時公司籌劃向中車控股非公開發行股票事宜。若上述事宜最終達成,中車控股將成為公司的控股股東。鑒于該事項尚存在重大不確定性,為保證公平信息披露,維護投資者利益,避免造成公司股價異常波動,根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第2號一停復牌業務》等有關規定,經公司向深圳證券交易所申請,公司股票(股票簡稱:亞威股份,股票代碼:002559)自2021年9月2日(星期四)開市起停牌,預計停牌時間不超過5個交易日。具體內容詳見公司于2021年9月2日刊載在巨潮資訊網()上的《關于籌劃控制權變更的停牌公告》(2021-058)。

    ??(2)網絡投票:本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統()向公司股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

    ??(二)獨立董事意見

    ??《關于簽訂〈股份認購協議〉、〈股份轉讓及表決權委托協議〉、〈公司治理框架協議〉暨公司控股股東、實際控制人擬發生變更的提示性公告》(2021-063)詳見2021年9月9日公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網()。

    ??證券代碼:002559 證券簡稱:亞威股份 公告編號:2021-063

    ??《關于本次非公開發行A股股票涉及關聯交易事項的公告》(2021-065)詳見2021年9月9日公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網()。

    ??(一)獨立董事的事前認可意見

    ??獨立董事對本議案發表了獨立意見。

    ??5、審議《關于公司非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案》

    海量資訊、精準解讀,盡在新浪財經APP

    ??其中:Q0為調整前的本次發行股票數量;N為每股送股或轉增股本數;Q1為調整后的本次發行股票數量;調整后認購股數量不足1股的余數作舍去處理。

    ??江蘇亞威機床股份有限公司關于召開

    ??委托人對本次股東大會議案的授權表決情況:

    ??2.08 本次發行前滾存未分配利潤的安排

    ??(2)網絡投票時間:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2021年9月27日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2021年9月27日9:15至15:00 期間的任意時間。

    ??若公司股票在定價基準日至發行日期間發生送股、資本公積轉增股本等除權事項,本次發行數量作相應調整。調整公式為:

    ??公司獨立董事關于第五屆董事會第二十次會議相關事項的事前認可意見;

    ??本次非公開發行的股票將在深圳證券交易所上市。

    ??目前,公司股東股權分散且沒有一致行動人在重大事項上一致行動從而共同控制公司,因此公司目前無控股股東及實際控制人。本次非公開發行完成后,中車控股將持有公司11,134.4602萬股股票,占本次發行完成后公司總股本的16.67%,享有表決權比16.68%。中車控股可實際支配的公司表決權數量明顯高于公司其他股東,足以對公司股東大會的決議產生較為重大的影響。中車控股將成為公司的控股股東,中國中車集團有限公司(以下簡稱“中車集團”)成為公司的實際控制人。

    ??為確保乙方控制權的穩定,表決權委托期間,甲方1不得減持股份;表決權委托到期后,甲方1計劃減持股份的,應提前三十個工作日書面通知乙方,且甲方1同意在相同價格條件下乙方有權優先受讓甲方1擬減持股份。

    ??7、審議《關于非公開發行A股股票攤薄即期回報的風險提示及填補措施的議案》

    ??住所:江蘇省江都市沿河街59-1號

    ??(二)公司股東簽署附生效條件的《股份轉讓及表決權委托協議》

    ??本次非公開發行股票的定價基準日為公司第五屆董事會第二十次會議決議公告日。

    ??公司獨立董事關于第五屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見。

    我國食品行業在經歷幾十年的快速發展后,目前處于從保障食品供應轉向保障食品安全的轉型過程。總的來說,食品產業層次不高,生產經營單位規模小、數量多、分布散,監管難度大。本色中國銷毀食品銷毀是指有缺陷的、超過保質期的、假冒品等各種原因停止銷售由生產商、批發商或零售商退回

    ??甲乙雙方均應在知悉某一先決條件得以成就之時,毫不遲延地通知對方,并將該條件成就的證明文件的掃描件提交給對方;

    ??(2)表決權委托范圍

    ??1、投票證券代碼:362559

    ??(2)交割先決條件

    ??■

    ??2.06 限售期

    ??2021年9月8日,公司與中車控股簽署了《附生效條件的非公開發行股份認購協議》,公司擬非公開發行111,344,602股(占公司目前股本總額的20%),中車控股為唯一認購方。同時,公司股東亞威科技、潘恩海、朱鵬程、王峻與中車控股簽署了《附生效條件的股份轉讓及表決權委托協議》,擬將持有的27,836,150股、1,100,000股、1,100,000股、550,000股公司無限售流通股股份(分別占目前公司股本總額5.00%、0.1976%、0.1976%、0.0988%,合計占公司目前股本總額5.4940%)轉讓予中車控股,同時亞威科技擬將所持的其他13,620,601股公司股份(占公司目前股本總額2.45%)的表決權無條件、不可撤銷地委托給中車控股行使。如上述事項實施完畢,中車控股將成為公司控股股東,中國中車集團有限公司將成為公司的實際控制人。

    ??本議案尚需提交公司股東大會審議。

    ??本次關聯交易的交易標的為中車控股擬認購的公司本次非公開發行股票111,344,602股。

    ??公司在金屬成形機床行業深耕40多年,從1976年的第一代折彎機開始,通過持續的技術引進、消化吸收再創新,公司的產品競爭力和品牌影響力不斷提升,主力產品數控折彎機、數控轉塔沖床、卷板機械生產線在細分領域都位居行業龍頭。在中國機床工具工業協會金屬成形機床分會重點聯系企業中,公司規模效益穩居前三。在穩固和提升公司金屬成形機床在折剪沖鈑金加工類的設備市場占有率基礎上,積極布局伺服壓力機及自動化業務,跨入更廣闊的市場空間,充分發揮金屬成形機床產品和技術優勢,堅定不移地推進公司金屬成形機床產業做強、做大,促進公司行業地位的穩步提升。

    ??五、其它事項

    ??(五)標的股份交割

    ??甲方1(出讓方):江蘇亞威科技投資有限公司(以下簡稱“甲方1”)

    ??二、本次交易各方情況

    ??二○二一年九月九日

    ??二、會議審議事項

    ??公司不存在向參與認購的投資者作出保底保收益或變相保底保收益承諾的情形,亦不存在直接或通過利益相關方向參與認購的投資者提供財務資助或者補償的情形。

    ??中車控股的股權結構如下:

    ??注:發行對象擬認購金額=發行價格×各發行對象擬認購股數

    ??(三)公司股東簽署《公司治理框架協議》

    ??2.05 發行數量

    ??通過本次非公開發行股票募集資金,將進一步增強公司資金實力,為公司新興業務發展增效提速,公司以金屬成形機床既有的市場份額、客戶群體和業務理解深度為優勢,通過轉化原有用戶、市場以及技術,推動公司既有產品的深度應用和新產品的推廣,進一步提升公司的競爭優勢。

    ??2.10 本次發行決議有效期

    ??一、關聯交易基本情況

    ??(1)共管賬戶

    ??鑒于公司擬進行非公開發行股票事項,根據相關要求,現將公司最近五年被證券監管部門和交易所采取監管措施或處罰及整改情況公告如下:

    ??委托股份的表決權委托自委托日起發生效力,委托期限為36個月。在委托期限內,乙方行使上述表決權無需另行取得甲方1出具的授權委托書。但如因監管機關需要,甲方1應根據乙方的要求配合出具相關文件以實現表決權委托項下乙方有效行使表決權的目的。在委托期限內,法律、行政法規、規范性文件規定甲方1作為上市公司股東需要履行的信息披露義務仍由甲方1承擔并履行。未經乙方書面同意,甲方1不得將持有的上市公司股份的表決權委托乙方之外的他人行使。

    ??■

    ??郵政編碼:225200

    ??《關于簽訂〈股份認購協議〉、〈股份轉讓及表決權委托協議〉、〈公司治理框架協議〉暨公司控股股東、實際控制人擬發生變更的提示性公告》(2021-063)詳見2021年9月9日公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網()。

    ??(9)在本次非公開發行完成后,辦理申請本次非公開發行股票在深圳證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記、鎖定和掛牌上市等相關事宜;

    ??特此公告。

    ??6)甲方向乙方所作出的陳述與保證均是真實、完整、準確的,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,且甲方對乙方作出的陳述和保證以及甲方在本協議項下的各項義務均未違反 ;

    ??1、轉讓對價

    ??本議案尚需提交公司股東大會審議。

    ??本次非公開發行A股股票不存在直接

    ??中車控股最近一年經審計的簡要財務報表如下:

    ??股東對總議案進行投票,視為對股東大會審議的除累積投票議案以外的其他所有議案表達相同意見。在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的分議案的表決意見為準,其他未表決的議案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對分議案投票表決,則以總議案的表決意見為準。如股東僅對其中一項進行投票的,在計票時,視為該股東出席股東大會,納入出席股東大會股東所持股份總數的計算;對于該股東未發表意見的其他議案,視為棄權。

    ??(三)特別強調事項

    ??本議案尚需提交公司股東大會審議。

    ??2、發揮產業協同效應,加速上市公司業務規模成長

    ??5)查閱上市公司章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告;

    ??4、與公司的關聯關系說明

    ??2.07 募集資金總額及用途

    ??(4)剩余款項

    ??關于公司股票復牌的提示性公告

    ??7)本次股份轉讓已獲得深交所出具的本次股份轉讓的合規性確認文件。

    ??■

    ??如果在本協議委托期限內的任何時候,委托股份的表決權行使因任何原因(包括但不限于委托股份被司法凍結、拍賣、減持等)無法實現,委托方和受托方應立即尋求與無法實現的表決權委托約定最相近的替代方案,并在必要時簽署補充協議修改或調整本協議條款。

    ??中車控股不屬于失信被執行人。

    ??乙方(受讓方):中車株洲投資控股有限公司(以下簡稱“乙方”)

    ??本次非公開發行股票募集資金總額不超過79,277.36萬元,扣除發行費用后全部用于償還有息負債和補充流動資金。

    ??江蘇亞威機床股份有限公司關于無需

    ??2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年9月修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統規則指引欄目查閱。

    ??公司第五屆董事會第二十次會議決議;

    ??投資者提供財務資助或補償的公告

    ??獨立董事對本議案發表了事前認可意見。

    ??4、優化資本結構,增強上市公司抗風險能力

    ??獨立董事對本議案發表了獨立意見。

    ??發行價格的定價原則:本次非公開發行股票的發行價格為7.12元/股,不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%(定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量)。

    ??獨立董事對本議案發表了事前認可意見。

    ??本次發行決議有效期為自公司股東大會審議通過本次非公開發行股票相關議案之日起十二個月內。

    ??《關于簽訂〈股份認購協議〉、〈股份轉讓及表決權委托協議〉、〈公司治理框架協議〉暨公司控股股東、實際控制人擬發生變更的提示性公告》(2021-063)詳見2021年9月9日公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網()。

    ??按照發行對象的認購股數及本次非公開發行價格計算,發行對象擬認購股數和金額如下:

    ??4、網絡投票期間,如網絡投票系統遇突發重大事件的影響,則本次股東大會的進程按當日通知進行。

    ??《股份認購協議》的主要內容詳見公司于2021年9月9日披露的《江蘇亞威機床股份有限公司非公開發行A股股票預案》之“第三節 附條件生效的股份認購協議的內容摘要”。

    ??本議案尚需提交公司股東大會審議。

    ??11、以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果,審議通過了《關于提請公司股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行A股股票相關事宜的議案》。

    ??2.03 發行對象及認購方式

    ??1、以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果,審議通過了《關于公司符合非公開發行A股股票條件的議案》。

    我們有以及行業認證的實力資質,專業為廣大用戶提供食品報廢處理方案、不合格產品銷毀、服裝銷毀、殘次品焚燒等服務項目,并且可以在處理之后為您提供正規的銷毀證明,讓您不用擔心。機密文件銷毀幾種辦法信息無法恢復,出具銷毀處理證明,經過本公司專業的處理,消除企業堆積的眾多紙質文件的泄密安全隱患,商業秘密不被泄露,從定義上講,文件,文檔,檔案是不同的東西,但在實際生活中只是一個物品的三種不同叫法,不管它們定義是什么。

    ??本次發行前后,中車控股持有的上市公司股份情況如下:

    ??(2)按照股東大會審議通過的發行方案,根據具體情況確定發行時間、最終發行價格和數量、發行起止時間、及與本次非公開發行股票有關的其他具體事宜;

    ??公司本次非公開發行股票涉及的關聯交易的表決程序符合相關法律法規和《公司章程》的規定;交易定價方式公平、公允;該項關聯交易的實施體現了認購股份的關聯方對上市公司的信心,有利于公司發展,符合公司與全體股東的利益,不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形。

    ??表決結果:9票同意、0票反對、0票棄權

    此次集中銷毀行動嚴格按照統一報批、統一清理、統一運輸、統一查驗、統一銷毀的制度,執法人員全程監督,拍照存檔,全面落實依法行政、秉公執法,防止罰沒物資流入社會造成危害。

    ??(1)現場投票:包括本人出席及通過填寫授權委托書委托他人出席。

    ??(1)截至2021年9月22日15:00收市時,在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權出席本次股東大會;不能親自出席本次股東大會的股東可以委托代理人出席,該股東代理人不必是公司的股東;通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統參加網絡投票的股東。

    ??詳見公司同日披露于中國證監會指定信息披露網站巨潮資訊網()的《關于簽訂〈股份認購協議〉、〈股份轉讓及表決權委托協議〉、〈公司治理框架協議〉暨公司控股股東、實際控制人擬發生變更的提示性公告》(2021-063)。

    ??5、會議召開地點:揚州市江都區黃海南路仙城工業園公司會議室

    ??表決結果:9票同意、0票反對、0票棄權

    ??證券代碼:002559 證券簡稱:亞威股份 公告編號:2021-060

    ??江蘇亞威機床股份有限公司董事會

    ??3、增強資金實力,鞏固上市公司行業優勢地位

    ??2.09 上市地點

    ??本次發行全部采用非公開發行的方式,在中國證監會核準后選擇適當時機發行。

    ??二、通過深交所交易系統投票的程序

    ??本次標的股份交割只有在下述先決條件均得到滿足或雖未得到滿足但雙方共同予以書面豁免的前提下方可進行:

    ??第五屆董事會第二十次會議決議公告

    ??特此公告。

    ??2)甲方已就本次交易取得了全部必要的審批及同意,包括但不限于一致行動人、債權人、配偶同意等;

    ??本次非公開發行股票數量為11,134.4602萬股,非公開發行股票數量上限未超過本次發行前公司總股本的30%,最終以中國證監會關于本次非公開發行的核準文件為準。全部由中車控股以現金認購。最終發行股票數量在上述范圍內由股東大會授權董事會根據具體情況與本次發行的保薦機構(主承銷商)協商確定。

    ??身份證號碼:3210881968****009X

    ??三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

    ??甲方將標的股份及附屬于標的股份和與標的股份相關的權益、利益及依法享有的全部權利轉讓予乙方。雙方在本協議項下約定的轉讓價款系已經考慮標的股份所含權益一并轉讓因素的全部充分對價。自全部標的股份交割過戶完成之日起,乙方即成為標的股份的合法所有者,享有相應的股東權利并承擔相應的股東義務。

    ??獨立董事對本議案發表了事前認可意見。

    ??(3)委托期限

    ??《關于非公開發行A股股票攤薄即期回報的風險提示及填補措施的公告》(2021-064)詳見2021年9月9日公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網()。

    ??江蘇亞威機床股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第二十次會議于2021年9月8日上午9:00在揚州市江都區黃海南路仙城工業園公司會議室召開。本次會議由董事長冷志斌先生召集,會議通知于2021年9月4日以專人遞送、傳真、電話、電子郵件等方式送達給全體董事。本次會議以現場及通訊方式召開,應參加會議董事9人,實際參加會議董事9人,其中吉素琴、孫峰、朱鵬程、王克鴻、蔡建、劉昕六位董事以通訊方式參加,公司監事會主席及高級管理人員列席會議。會議由董事長冷志斌先生主持。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定,會議的召開合法有效。

    ??(二)公司于2021年9月8日與中車株洲投資控股有限公司(以下簡稱“中車控股”)簽訂了《附生效條件的非公開發行之股份認購協議》,其擬以現金認購公司本次非公開發行股票111,344,602股。

    ??或通過利益相關方向參與認購的

    ??獨立董事對本議案發表了獨立意見。

    ??附件一:參加網絡投票的具體操作流程

    ??(五)此項交易尚須獲得股東大會的批準,與該關聯交易有利害關系的關聯人將放棄在股東大會上對該議案的投票權。

    ??江蘇亞威機床股份有限公司董事會

    ??二〇二一年九月九日

    ??住所:江蘇省江都市東方紅路2號

    ??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    ??獨立董事對本議案發表了事前認可意見。

    ??本次非公開發行A股股票及簽訂《附生效條件的股份轉讓及表決權委托協議》、《公司治理框架協議》,能進一步優化公司資本結構,提高公司抗風險能力,進一步擴展公司發展空間,提高公司的長期可持續發展能力。本次非公開發行的方案、預案、可行性分析報告、股份認購協議、股份轉讓及表決權委托協議、公司治理框架協議及涉及的關聯交易事項均符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》(2020修訂)等法律、法規及《公司章程》的相關規定,符合公司與全體股東的利益,不存在損害公司及其他股東特別是非關聯股東利益的情形。我們同意將上述事項提交公司董事會審議。

    ??如委托人對本次股東大會議案不作具體指示,代理人(是□ 否□)可以按照自己的意思表決。

    ??8、以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果,審議通過了《關于本次非公開發行A股股票涉及關聯交易事項的議案》。

    ??參加網絡投票的具體操作流程

    ??江蘇亞威機床股份有限公司關于

    ??(11)本授權自股東大會審議通過之日起12個月內有效。

    ??6、以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果,審議通過了《關于簽訂附生效條件的非公開發行股份認購協議的議案》。

    ??4)按照屆時有效的相關法律、行政法規、行政規章、地方法規及其他有法律約束力的規范性文件規定的股東所應享有的其他表決權;

    ??茲委托 先生(女士)代表本人/本單位出席江蘇亞威機床股份有限公司2021年第二次臨時股東大會,并代為行使表決權。

    ??委托人:

    ??2021年9月8日,江蘇亞威機床股份有限公司(以下簡稱“公司”、“上市公司”、“亞威股份”)與中車株洲投資控股有限公司(以下簡稱“中車控股”)簽署了附生效條件的《附生效條件的非公開發行股份認購協議》(以下簡稱“《股份認購協議》”),約定中車控股全額認購本次亞威股份向其發行的11,134.4602萬股A股股票(以下簡稱“本次發行”),占本次發行前公司總股本的20%。

    ??簽訂時間:2021年9月8日

    ??公司董事會對照《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》及《上市公司非公開發行股票實施細則》等有關法律、法規及規范性文件的規定,結合公司實際情況逐項自查,認為公司符合現行法律、法規及規范性文件關于上市公司非公開發行股票的規定,具備非公開發行股票的條件。

    ??(4)確定和簽署與本次發行及股權認購有關的一切協議和文件,包括但不限于承銷協議、保薦協議、聘用中介機構的協議、與認購對象簽訂認購協議或認購協議之補充協議、募集資金三方監管協議等;

    ??(10)在法律、法規允許的前提下,辦理與本次非公開發行相關的其他事宜;

    ??2.02 發行方式和發行時間

    ??委托人(簽名或蓋章): 委托日期:

    ??獨立董事對本議案發表了事前認可意見。

    ??4、審議《關于無需編制前次募集資金使用情況報告的議案》

    ??六、備查文件

    ??中車控股聚焦智能制造、新能源、金屬成型和旅游交通等領域,提供智能裝備、智能制造系統集成、工業軟件、高功率儲能系統、金屬材料鍛件(車軸、電機轉軸、盾構刀具)、景區游覽車等產品和服務。

    ??2)簽署股東大會相關決議文件;

    ??(五)王峻

    ??(六)本次關聯交易尚需獲得中國證券監督管理委員會的核準。本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組情形。

    ??(一)公司第五屆董事會第二十次會議決議;

    ??本次非公開發行股票完成后,本次發行前滾存的未分配利潤將由公司新老股東按發行后的股份比例共享。

    ??1、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2021年9月27日9:15-15:00。

    ??本次股東大會就上述議案做出特別決議,上述所有議案都須經參與投票的股東所持表決權的2/3以上通過。關聯股東將回避相關議案的表決。本次股東大會對上述議案的中小投資者(中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)表決單獨計票并披露單獨計票結果。

    ??(下轉B70版)

    ??2.01 發行股票的種類和面值

    ??本次公司控制權變更相關事項將在滿足先決條件后實施,最終能否實施完成及實施結果尚存在不確定性。涉及的后續事宜公司將按照相關事項的進展情況及時履行信息披露義務,公司指定的信息披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(),敬請廣大投資者謹慎決策,注意投資風險。

    ??2021年第二次臨時股東大會的通知公告

    ??身份證號碼:3210881969****0317

    ??身份證號碼:3210881962****0011

    ??(1)現場會議時間:2021年9月27日(星期一)上午10:00

    ??江蘇亞威機床股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2021年9月8日召開第五屆董事會第二十次會議,審議通過了關于非公開發行 A 股股票的相關議案,現就本次非公開發行 A 股股票公司不存在直接或通過利益相關方向參與認購的投資者提供財務資助或補償事宜承諾如下:

    ??2、中車控股的股權控制關系

    ??一、公司最近五年被證券監管部門和交易所處罰的情況

    ??2.06 限售期

    ??表決結果:9票同意、0票反對、0票棄權

    ??3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

    ??特此公告。

    ??表決結果:9票同意、0票反對、0票棄權

    ??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    ??法定代表人:胡志軍

    ??本次發行的股票種類為境內上市人民幣普通股(A股),每股面值為人民幣1.00元。

    ??自標的股份全部登記過戶到乙方名下后且上市公司董事會完成改選之日(“二期款項支付條件成立”)起五(5)個工作日內,乙方通過共管賬戶向甲方1支付剩余款項,即甲方1轉讓價款的百分之五十(50%),為153,098,825元(大寫:人民幣壹億伍仟叁佰零玖萬捌仟捌佰貳拾伍元整);乙方向甲方2,甲方3,甲方4支付其各自股份轉讓價款的百分之三十(30%),即向甲方2支付3,630,000元(大寫:人民幣叁佰陸拾叁萬元整),向甲方3支付3,630,000元(大寫:人民幣叁佰陸拾叁萬元整),向甲方4支付1,815,000元(大寫:人民幣壹佰捌拾壹萬伍仟元整),甲方1在上述款項支付中提供配合。

    ??2.04 發行價格和定價原則

    ??公司第五屆董事會第二十次會議決議;

    ??7、以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果,東莞銷毀公司,審議通過了《關于非公開發行A股股票攤薄即期回報的風險提示及填補措施的議案》。

    ??備注:委托人應在授權委托書相應“□”中用“√”明確授意代理人投票;本授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。單位委托須加蓋單位公章。

    ??一、董事會會議召開情況

    ??2.05 發行數量

    ??簽訂《股份認購協議》、《股份轉讓及表

    ??本議案尚需提交公司股東大會審議。

    ??6、審議《關于簽訂附生效條件的非公開發行股份認購協議的議案》

    ??9、審議《關于簽訂附生效條件的股份轉讓及表決權委托協議的議案》

    ??本議案尚需提交公司股東大會審議。

    ??(1)個人股東親自出席會議的須持股票賬戶卡、本人身份證件;委托代理人出席會議的,代理人應須本人身份證件、授權委托書、委托人股票賬戶卡辦理登記手續;

    ??四、出席會議登記辦法

    ??附件二:授權委托書格式

    ??送股或轉增股本:P1=P0/(1+N);

    ??(4)股份減持和減少

    ??(5)根據有關主管部門要求和市場的實際情況,在不改變募集資金投資項目的前提下,對募集資金投資項目擬投入金額進行調整;

    ??本議案尚需提交公司股東大會審議。

    ??若公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送紅股、資本公積金轉增股本等除權、除息行為,本次發行價格將進行相應調整。

    ??股東登記表

    ??關于最近五年不存在被證券監管部門和

    ??其中,P0為調整前發行價格,D為每股派發現金股利,N為每股送紅股或轉增股本數,P1為調整后發行價格。

    ??2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

    ??經向深圳證券交易所申請,公司股票將于2021年9月9日(星期四)開市起復牌。

    單縣市場監督管理局開展本次集中銷毀活動,既是對“不忘初心,牢記使命” ?主題教育活動中食品藥品漠視群眾利益專項整治打擊制售假冒偽劣食品成果的展示,也是對食品違法行為的震懾,彰顯了單縣市場監管局打擊假冒偽劣食品的決心和對違法者絕不姑息的態度。

    ??(四)甲方1表決權安排

    ??2.03 發行對象及認購方式

    ??3、中車控股主營業務情況

    ??關于本次非公開發行A股股票涉及

    ??證券代碼:002559 證券簡稱:亞威股份 公告編號:2021-069

    ??擬發生變更的提示性公告

    ??股東名稱或姓名: 股東賬戶:

    ??3、出席會議人員請于會議召開前半小時內到達會議地點,并攜帶身份證明、股票賬戶卡、授權委托書等原件,以便簽到入場。

    ??(四)朱鵬程

    ??(四)公司獨立董事關于第五屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見;

    ??甲方承諾在全部標的股份交割過戶至乙方名下時,不存在針對標的股份的懸而未決的爭議、訴訟、仲裁、司法、質押或可能導致標的股份權利被限制之行政程序或政府調查,也不存在將要對其提起訴訟、仲裁、司法或行政程序或政府調查并可能導致標的股份被凍結、查封的情形或者風險。

    ??2、登記時間:2021年9月24日(星期五)8:30~11:30,13:00~16:00;

     
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